【公告】康友-KY董事會決議2021年股東常會召集相關事項

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日 期:2021年03月31日

公司名稱:康友-KY (6452)

主 旨:董事會決議2021年股東常會召集相關事項

發言人:詹濤

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:典空間(台北市中山區南京東路三段28號B1)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:(一)、依據本公司章程第39條規定,併參考臺灣公司法

第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字(包括理由及標點

符號)為限。本公司擬訂於2021年4月23日起至2021年5月3日上午

9時止,受理股東以書面方式就本次股東常會之提案,郵寄者以受理期

間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣件寄送

並敘明聯絡人及聯絡方式,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會

討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,

並將合於本公司章程第39條規定之議案列於開會通知書。受理提案處所:

康友製藥控股有限公司臺北辦事處 (地址:台北市中山區松江路158號7樓之3

,電話:02-25626200)

(二)、本公司受理股東提案之審查標準:

有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:

(1)該議案非股東會得決議者。

(2)提案股東於本公司依公司章程規定停止過戶時,持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)提案超過一項或三百字者。

(三)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:

自2021年5月31日至2021年6月27日止,股東得於前述行使期間

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,

並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】