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【公告】康全電訊董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜
日 期：2022年03月11日
公司名稱：康全電訊 (8089)
主 旨：康全電訊董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜
發言人：王淑靜
說 明：
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十年度營業報告書及財務報表案
(2)一百一十年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間：111年4月8日起至111年4月18日17時止。
受理處所：本公司財會處（地址：新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1，
電話02-29998261)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，
行使期間自111年5月14日至111年6月11日止，將載明於股東會召集通知，並依
相關法令規定辦理。
(3)考量疫情發展之不確定性，提請董事會授權董事長全權處理股東會召開地點相
關事宜，嗣後股東會召開地點若有異動，本公司將依相關法令辦理公告及相關
作業。
