【公告】康全電訊董事會決議110年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2021年03月11日

公司名稱：康全電訊 (8089)

主 旨：康全電訊董事會決議110年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：王淑靜

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一百零九年度員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零九年度營業報告書及財務報告案

(2)一百零九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間：110年4月2日起至110年4月12日17時止。

受理處所：本公司財會處（地址：新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1，

電話02-29998261)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，

行使期間自110年5月11日至110年6月7日止，將載明於股東會召集通知，並依

相關法令規定辦理。