【公告】幸康變更109年股東常會召開地點

日 期:2020年05月12日

公司名稱:幸康 (3332)

主 旨:幸康變更109年股東常會召開地點

發言人:周美娟

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/05

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉安東村瓦瑤(註)街17號(秀水鄉體育館)

註:瑤字為石部因系統無法辨識以玉部表示

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告

2.監察人查核本公司108年度決算表冊

3.108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

4.修訂「董事會議議事規則」

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案

2.108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議議事規則」

2.修訂本公司「公司章程」

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.本公司董事會決議若嗣後因新冠肺炎疫情影響需更換股東會場地,

等相關事宜授權董事長全權處理,並即時依法辦理相關公告事宜。

2.股東會召開地點變更,業經109年5月12日董事會通過在案。