【公告】一一一年股東常會改選董事

日 期:2022年06月29日

公司名稱:老爺知 (5704)

主 旨:一一一年股東常會改選董事

發言人:盧炳宏

說 明:

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及國籍::

職稱 姓名及國籍

董事 林清波(中華民國)

董事 林兆祥(中華民國)

董事 林炎煌(中華民國)

董事 林佩文(中華民國)

董事 廖年祈(中華民國)

董事 林佩薰(中華民國)

董事 廖年毅(中華民國)

獨立董事 許宗熙(中華民國)

獨立董事 戴興鉦(中華民國)

監察人 李群英(中華民國)

監察人 邱魏叔雲(中華民國)

監察人 傅貴貞(中華民國)

4.舊任者簡歷:

職稱 姓名及簡歷

董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)

董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)

董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)

董事 林佩文(台北老爺大酒店董事)

董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)

董事 林佩薰(老爺商務會館股份有限公司董事)

董事 廖年毅(五鳳旗股份有限公司董事)

獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)

獨立董事 戴興鉦(安永聯合會計師事務所副執行長)

監察人 李群英(互助營造股份有限公司副總經理)

監察人 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)

監察人 傅貴貞(互助營造股份有限公司總管理處副處長)

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事 廖年祈(中華民國)

董事 林清波(中華民國)

董事 林兆祥(中華民國)

董事 林炎煌(中華民國)

董事 邱魏叔雲(中華民國)

董事 林佩薰(中華民國)

董事 廖年毅(中華民國)

董事 和睦投資股份有限公司(中華民國)

獨立董事 戴興鉦(中華民國)

獨立董事 許宗熙(中華民國)

獨立董事 陳國華(中華民國)

6.新任者簡歷:

職稱 姓名及簡歷

董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)

董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)

董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)

董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)

董事 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)

董事 林佩薰(老爺商務會館股份有限公司董事)

董事 廖年毅(五鳳旗股份有限公司董事)

董事 和睦投資股份有限公司(金府大飯店股份有限公司董事)

獨立董事 戴興鉦(誠達管理顧問公司董事)

獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)

獨立董事 陳國華(安博法律事務所主持律師)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:原任董事及監察人任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 廖年祈 2,198,373

董事 林清波 745,092

董事 林兆祥 1,003,053

董事 林炎煌 2,843,764

董事 邱魏叔雲 2,675,000

董事 林佩薰 1,409,381

董事 廖年毅 2,215,844

董事 和睦投資股份有限公司 2,818,181

獨立董事 許宗熙 0

獨立董事 戴興鉦 0

獨立董事 陳國華 0

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:無