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【公告】一一一年股東常會改選董事
日 期：2022年06月29日
公司名稱：老爺知 (5704)
主 旨：一一一年股東常會改選董事
發言人：盧炳宏
說 明：
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
職稱 姓名及國籍
董事 林清波(中華民國)
董事 林兆祥(中華民國)
董事 林炎煌(中華民國)
董事 林佩文(中華民國)
董事 廖年祈(中華民國)
董事 林佩薰(中華民國)
董事 廖年毅(中華民國)
獨立董事 許宗熙(中華民國)
獨立董事 戴興鉦(中華民國)
監察人 李群英(中華民國)
監察人 邱魏叔雲(中華民國)
監察人 傅貴貞(中華民國)
4.舊任者簡歷:
職稱 姓名及簡歷
董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)
董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)
董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)
董事 林佩文(台北老爺大酒店董事)
董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)
董事 林佩薰(老爺商務會館股份有限公司董事)
董事 廖年毅(五鳳旗股份有限公司董事)
獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)
獨立董事 戴興鉦(安永聯合會計師事務所副執行長)
監察人 李群英(互助營造股份有限公司副總經理)
監察人 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)
監察人 傅貴貞(互助營造股份有限公司總管理處副處長)
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事 廖年祈(中華民國)
董事 林清波(中華民國)
董事 林兆祥(中華民國)
董事 林炎煌(中華民國)
董事 邱魏叔雲(中華民國)
董事 林佩薰(中華民國)
董事 廖年毅(中華民國)
董事 和睦投資股份有限公司(中華民國)
獨立董事 戴興鉦(中華民國)
獨立董事 許宗熙(中華民國)
獨立董事 陳國華(中華民國)
6.新任者簡歷:
職稱 姓名及簡歷
董事 廖年祈(金府大飯店股份有限公司董事長)
董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)
董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)
董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司董事長)
董事 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)
董事 林佩薰(老爺商務會館股份有限公司董事)
董事 廖年毅(五鳳旗股份有限公司董事)
董事 和睦投資股份有限公司(金府大飯店股份有限公司董事)
獨立董事 戴興鉦(誠達管理顧問公司董事)
獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)
獨立董事 陳國華(安博法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:原任董事及監察人任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數
董事 廖年祈 2,198,373
董事 林清波 745,092
董事 林兆祥 1,003,053
董事 林炎煌 2,843,764
董事 邱魏叔雲 2,675,000
董事 林佩薰 1,409,381
董事 廖年毅 2,215,844
董事 和睦投資股份有限公司 2,818,181
獨立董事 許宗熙 0
獨立董事 戴興鉦 0
獨立董事 陳國華 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項:無
