【公告】幃翔董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年02月26日

公司名稱：幃翔 (6185)

主 旨：幃翔董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

發言人：張素如

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室

(新北市土城區三民路四號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業狀況報告。

(二)一○九年度審計委員會審查報告。

(三)一○九年度轉投資大陸執行報告。

(四)一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(五)修訂「道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○九年度決算表冊案。

(二)本公司一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

股利分派案擬於下次董事會決議。

14.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議

案者，本公司將於一一○年四月十日至一一○年四月十九日止受理股東之提案，受

理提案處所：幃翔精密股份有限公司財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)。