【公告】幃翔董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月10日

公司名稱：幃翔 (6185)

主 旨：幃翔董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

發言人：張素如

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新北市土城區沛陂市民活動中心(新北市土城區三民路23巷8弄9號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○八年度營業狀況報告。

(二)監察人審查一○八年度決算報告。

(三)一○八年度轉投資大陸執行報告。

(四)一○八年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(五)修改本公司董事會議事規範部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○八年度決算表冊案。

(二)本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修改本公司章程部分條文案。

(二)修改本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(三)修改本公司背書保證作業程序部分條文案。

(四)修改本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。

(五)修改本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。

(六)修改本公司股東會議事規範部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

者，本公司將於一○九年四月十一日起至一○九年四月二十日止受理股東之提案，受

理提案處所：幃翔精密股份有限公司財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)。