【公告】常珵董事會決議召開股東常會

日 期：2022年03月24日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵董事會決議召開股東常會

發言人：李靜宜

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司110年度營業報告

110年度審計委員會查核報告書

修訂本公司「企業社會責任守則」

發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形

110年現金增資暨國內第二次有擔保轉換公司債之健全營運計畫執行情形

6.召集事由二、承認事項:本公司110年度營業報告書及財務報表案

本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

一、最後過戶日：111年5月1日星期日，因最後過戶日為假日，

務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續

二、停止過戶期間：111年5月2日至111年6月30日

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國111年5月31日至111年6月27日止

四、依據本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，

普通股依法暫停過戶期間停止轉換。

五、受理股東提案公告、作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國111年4月20日起至111年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國111年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送達受理處所。

受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，新北市樹林區博愛街236號 。