【公告】常珵董事及監察人變動事宜(任期屆滿全面改選)

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月18日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵董事及監察人變動事宜(任期屆滿全面改選)

發言人：李靜宜

說 明：

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事/林銜錄/本公司董事長

(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李清在/立欣工業董事長

(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜/本公司財務主管

(4)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：林紅玲/本公司董事

(5)獨立董事/邱顯源/般若知識管理顧問總經理

(6)獨立董事/張道治/亞東技術學院榮譽講座教授

(7)監察人/洪慧玲/本公司監察人

(8)監察人/姚文容/仲麗紡織公司董事長

(9)監察人/鍾乃五/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事/林銜錄/本公司董事長

(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李清在/立欣工業董事長

(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜/本公司財務主管

(4)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：洪慧玲/本公司董事

(5)獨立董事/邱顯源/般若知識管理顧問總經理

(6)獨立董事/張道治/亞東技術學院榮譽講座教授

(7)獨立董事/馮元樑/日盛國際商銀資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:股東會全面改選

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7.新任者選任時持股數:

(1)董事/林銜錄/本公司董事長/5,316,000

(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李清在/立欣工業董事長/1,924,599(鴻泉投資)

(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜/本公司財務主管/1,924,599(鴻泉投資)

(4)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：洪慧玲/本公司董事/1,924,599(鴻泉投資)

(5)獨立董事/邱顯源/般若知識管理顧問總經理/0

(6)獨立董事/張道治/亞東技術學院榮譽講座教授/0

(7)獨立董事/馮元樑/日盛國際商銀資深經理/7,000

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28

9.新任生效日期:110/08/18

10.同任期董事變動比率:七席董事(含獨董)中異動二席

11.同任期獨立董事變動比率:三席獨董中異動一席

12.同任期監察人變動比率:本次改選後以審計委員會取代監察人

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無

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