【公告】常廣董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期：2020年03月30日

公司名稱：常廣 (6730)

主 旨：常廣董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：陳正雄

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)

4.召集事由:

(一)、報告事項:

(1).本公司一○八年度營業報告書案。

(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。

(3).一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。

(4).一○八年度分配股東現金股息報告。

(5).訂定本公司「HR-128道德行為準則」報告。

(6).訂定本公司「HR-129誠信經營守則」報告。

(7).訂定本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(二)、承認事項:

(1).承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。

(2).承認本公司一○八年度盈餘分配案。

(三)、討論及選舉事項:

(1).辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2).修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。

(3).修改本公司「公司章程」案。

(4).擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購

權利案。

(5).全面改選董事及獨立董事案。

(6).解除本公司董事競業禁止之限制案。

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/24

6.停止過戶截止日期:109/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一)受理董事及獨立董事候選人提名相關事項如下:

(1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。

(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。

提名股東得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，並依公司法第192條之1

規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證明文件。

(二)受理股東書面提案相關事項如下:

(1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。

(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300

字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論

。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規

定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。