【公告】帝寶董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:帝寶 (6605)

主 旨:帝寶董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:呂理豐

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:南勢社區發展協會

(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度監察人審查決算表冊報告。

(3)一一○年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為自111年5月25日

起至111年6月21日止,股東得逕自登入集保結算所公司「股東e票通」平台

(網址:http://www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理,本公司擬訂於民國111年4月8日

至111年4月18日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面

向本公司提出股東常會議案及提名10席董事(含獨立董事4席)候選人名單。

受理處所:本公司所在地(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號)。有意提案及提名

之股東務請於111年4月18日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式(郵寄者以寄達日期

為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。