【公告】帝寶董事會決議召開110年股東常會(增列議案)

日 期:2021年05月07日

公司名稱:帝寶 (6605)

主 旨:帝寶董事會決議召開110年股東常會(增列議案)

發言人:呂理豐

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號

(南勢社區發展協會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度監察人審查決算表冊報告。

(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)一○九年度對外背書保證情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:無