【公告】帝圖董事會決議召開109年股東常會召集事由

中央社
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日 期：2020年03月31日

公司名稱：帝圖 (6650)

主 旨：帝圖董事會決議召開109年股東常會召集事由

發言人：劉家蓉

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)

4.召集事由:

1.報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(7)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。

2.承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度盈餘分配案。

3.討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

4.臨時動議:

5.停止過戶起始日期:109/04/24

6.停止過戶截止日期:109/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所

為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自109年4月14日

至109年4月24日止。

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