【公告】希華109年股東常會通過重要決議事項

日 期:2020年06月12日

公司名稱:希華 (2484)

主 旨:希華109年股東常會通過重要決議事項

發言人:游淑貞

說 明:

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案,每股配發0.95元

現金股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事。

董事當選名單:曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、江鴻佑

廖本林、田嘉昇、張正駿、劉建成。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。

二、同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。