【公告】帆宣民國111年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年05月27日

公司名稱:帆宣 (6196)

主 旨:帆宣民國111年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:林育業

說 明:

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明

(2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業

(3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓

(4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗

(5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉

(6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅

(7) 獨立董事:吳宗寶

(8) 獨立董事:林曉民

(9) 獨立董事:王怡鈞

4.舊任者簡歷:

(1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明 帆宣系統科技股份有限公司

董事長兼執行長

(2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 帆宣系統科技股份有限公司

董事兼總經理

(3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 樺漢科技股份有限公司

董事長兼執行長

(4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 樺成國際投資股份有限公司

董事長

(5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 樺漢科技股份有限公司

總經理

(6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 樺漢科技股份有限公司

財務長

(7) 獨立董事:吳宗寶 南京資訊股份有限公司董事長

(8) 獨立董事:林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長

(9) 獨立董事:王怡鈞 瑞祺電通股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明

(2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業

(3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓

(4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗

(5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉

(6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅

(7) 獨立董事:吳宗寶

(8) 獨立董事:林曉民

(9) 獨立董事:王怡鈞

6.新任者簡歷:

(1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明 帆宣系統科技股份有限公司

董事長兼執行長

(2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 帆宣系統科技股份有限公司

董事兼總經理

(3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 樺漢科技股份有限公司

董事長兼執行長

(4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 樺成國際投資股份有限公司

董事長

(5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 樺漢科技股份有限公司

總經理

(6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 樺漢科技股份有限公司

財務長

(7) 獨立董事:吳宗寶 南京資訊股份有限公司董事長

(8) 獨立董事:林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長

(9) 獨立董事:王怡鈞 瑞祺電通股份有限公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事: 吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明 持有11,005,795股

(2) 董事: 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 持有6,647,112股

(3) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 持有83,468,613股

(4) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 持有83,468,613股

(5) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 持有83,468,613股

(6) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 持有83,468,613股

(7) 獨立董事: 吳宗寶 持有0股

(8) 獨立董事: 林曉民 持有0股

(9) 獨立董事: 王怡鈞 持有0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/30~111/05/29

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項:無。