【公告】巨路董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:巨路 (6192)

主 旨:巨路董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:周行

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度監察人查核報告

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理現金減資退還股款案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案

(註:其中討論事項第4、5、6案將提下次董事會討論)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜:

1.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。

2.提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東

應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

3.受理股東提案、提名期間: 111年4月15日起至111年4月25日上午九時至下午五時。

4.受理股東提案、提名處所:臺北市南港區園區街3-1號12樓。

5.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第一

七二條之一規定之議案列於開會通知。