【公告】巨虹110年股東常會重要決議事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月18日

公司名稱：巨虹 (8084)

主 旨：巨虹110年股東常會重要決議事項

發言人：鄭月敏

說 明：

1.股東常會日期:110/08/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度虧損撥補案，以資本公積

彌補虧損。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事，選任董事7名(含獨立董事3名)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」部分條文修正案。

(2)通過「董事及監察人選任程序」部分條文修正案。

(3)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

(4)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。

(5)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(6)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無

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