【公告】巨虹110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年08月18日

公司名稱:巨虹 (8084)

主 旨:巨虹110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:鄭月敏

說 明:

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:佑坤投資有限公司代表人:鄭月卿、本公司法人董事及董事長

董事:鄭月敏、本公司董事及副總經理

董事:蕭焜賢、本公司董事及總經理

董事:王儷潔、本公司董事

獨立董事:徐雅琳、本公司獨立董事

獨立董事:童敏哲、本公司獨立董事

獨立董事:金文衡、本公司獨立董事

監察人:楊尚憲、本公司監察人

監察人:楊山池、本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:鄭月卿、本公司董事

董事:鄭月敏、本公司董事及副總經理

董事:蕭焜賢、本公司董事及總經理

董事:同啟投資有限公司、本公司法人董事

獨立董事:徐雅琳、本公司獨立董事

獨立董事:金文衡、本公司獨立董事

獨立董事:蔡景峰、本公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:鄭月卿、2,784,483股

董事:鄭月敏、2,887,037股

董事:蕭焜賢、4,321,090股

董事:同啟投資有限公司、3,180,000股

獨立董事:徐雅琳、0股

獨立董事:金文衡、0股

獨立董事:蔡景峰、0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/01~110/05/31

9.新任生效日期:110/08/18~113/08/17

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否,董事任期屆滿全面改選

14.其他應敘明事項:本次選舉三席獨立董事成立審計委員會,依證交法第十四條之四

取代監察人之職權。