【公告】巨虹董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月11日

公司名稱：巨虹 (8084)

主 旨：巨虹董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：鄭月敏

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場第二期

L棟管理委員會會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」部分條文修正案。

(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(3)「股東會議事規則」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：於111年3月

22日至111年4月1日止。受理處所：巨虹電子股份有限公司財務處(地址：新北市中

和區連城路258號9樓之1)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國111年4月30日至

111年5月28日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

http://www.stockvote.com.tw。