【公告】巨虹董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：巨虹 (8084)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：鄭月敏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場第二期L棟管

理委員會會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.109年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度決算表冊案。

2.109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.「公司章程」部分條文修正案。

2.「股東會議事規則」部分條文修正案。

3.「董事及監察人選任程序」部分條文修正案。

4.「資金貸與他人」部分條文修正案。

5.「背書保證作業程序」部分條文修正案。

6.「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間：於110年3月25日至110

年4月6日止。受理處所：巨虹電子股份有限公司財務處(地址：新北市中和區

連城路258號9樓之1)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國110年5月8

日至110年6月4日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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