【公告】巨庭董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月26日

公司名稱:巨庭 (1539)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:陳志濱

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台中市太平區永豐路78號(本公司永豐廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○九年度營運狀況。

(2) 審計委員會審查報告。

(3) 本公司間接投資大陸地區情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定,本公司擬定於110年4月12日起至

110年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於

110年4月22日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查

及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣,以掛號函件寄送。

受理提案處所:台中市太平區永豐路78號(本公司永豐廠)電 話:04-22700258

(2).本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為自110年5月19日起至110年6月

15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁,依相關說明

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