【公告】工信110年股東會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月22日

公司名稱：工信 (5521)

主 旨：工信110年股東會重要決議事項

發言人：劉德彰

說 明：

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下：

(共7席，含3席獨立董事)

董事：全富投資股份有限公司 代表人陳煌銘

董事：全富投資股份有限公司 代表人江啟靖

董事：如祥投資有限公司 代表人李淑絮

董事：如祥投資有限公司 代表人潘冠儒

獨立董事：蔡練生

獨立董事：杜益揚

獨立董事：陳欽約

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

通過盈餘轉增資發行新股案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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