【公告】工信董事會通過修正111年股東常會議程內容

日 期：2022年05月11日

公司名稱：工信 (5521)

主 旨：工信董事會通過修正111年股東常會議程內容

發言人：劉德彰

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10-1號

(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告書。

(2).110年度審計委員會查核報告書。

(3).110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。

6.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書及財務報告案。

(2).110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(3).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無