【公告】州巧董事會決議召開股東常會(增列召集事由)

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日 期:2021年04月23日

公司名稱:州巧 (3543)

主 旨:州巧董事會決議召開股東常會(增列召集事由)

發言人:李逸淑

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/23

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告

2.審計委員會查核一○九年度決算表冊報告

3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.買回公司股份執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.一○九年度營業報告書及財務報表案

2.一○九年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.以資本公積發放現金案

2.擬辦理私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案(本次新增)

3.「公司章程」修訂案(本次新增)

4.「董事選舉辦法」修訂案(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(本次新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:無