【公告】川飛111年股東常會重要決議事項（更正決議事項三內容）

日 期：2022年06月08日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：111年股東常會重要決議事項（更正決議事項三內容）

發言人：胡立三

說 明：

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

贊成權數：22,175,638權/99.93%

反對權數：3,097權/0.01%

棄權/未投票：12,130權/0.06%

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

贊成權數：22,174,860權/99.92%

反對權數：3,784權/0.02%

棄權/未投票：12,221權/0.06%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表

案。

贊成權數：22,175,776權/99.93%

反對權數：2,964權/0.01%

棄權/未投票：12,125權/0.06%

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事七席(含獨立董事三席)。

當選董事--庭楊股份有限公司代表人-謝秀娟

當選董事--庭楊股份有限公司代表人-吳樂稚

當選董事--庭楊股份有限公司代表人-陳世凱

當選董事--庭楊股份有限公司代表人-魏美玲

當選獨立董事--方鳳騏

當選獨立董事--李坤明

當選獨立董事--徐崧博

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過依法修訂本公司「股東會議事規則」案。

贊成權數：22,174,855權/99.92%

反對權數：3,794權/0.02%

棄權/未投票：12,216權/0.06%

(二)、通過解除董事競業禁止之限制案。

贊成權數：17,231,013權/99.84%

反對權數：10,142權/0.06%

棄權/未投票：16,784權/0.10%

7.其他應敘明事項:無