【公告】川飛董事會決議事項

日 期：2025年04月29日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：董事會決議事項

發言人：黃耀德

說 明：

1.事實發生日:114/04/29

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/04/29董事會決議事項公告：

一、通過本公司一一四年度第一季財務報告案。

二、通過本公司不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案。

三、通過本公司辦理一一四年度私募有價證券案。

四、通過提名第十六屆董事（含獨立董事）候選人名單案。

五、通過解除本公司第十六屆新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止

之限制案。

六、通過修訂召集民國一一四年度股東常會議程案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。