【公告】崇越董事會決議召開民國109年股東常會

日 期：2020年03月27日

公司名稱：崇越 (5434)

主 旨：崇越董事會決議召開民國109年股東常會。

發言人：黃玉真

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段489號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國108年度營業報告。

(2)本公司民國108年度監察人審核報告。

(3)本公司民國108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國108年度決算表冊。

(2)民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(4)修訂本公司「取得或處分資產之衍生性商品交易說明」部分條文

(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:無