【公告】崇舜113年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期：2024年08月02日

公司名稱：崇舜 (7763)

主 旨：崇舜113年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：林育鋒

說 明：

1.事實發生日:113/08/02

2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

(1)股東會日期：113/08/02

(2)重要決議事項：

一、報告事項：

訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德

行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。

二、討論事項：

（一）修訂「公司章程」部分條文案。

（二）修訂「股東會議事規則」部分條文案。

（三）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（四）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。

（五）修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。

（六）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

（七）申請股票上市案。

（八）為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前

辦理之現金增資認股權利案。

三、選舉事項：

全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）。

當選名單：

董 事：鍾文清

董 事：鍾玉娟

董 事：莊洸賢

董 事：新代投資股份有限公司

獨立董事：鄭文正

獨立董事：鄭明仁

獨立董事：張元龍

四、其他事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事

組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。