【公告】崇友董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月25日

公司名稱:崇友 (4506)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:林鴻鵬

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區梅獅路二段688號

崇友實業股份有限公司楊梅廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告。

(2)監察人審查2021年度決算表冊報告。

(3)2021年度董監酬勞暨員工酬勞分派情形報告。

(4)修訂「誠信經營守則」報告。

(5)修訂「公司治理實務守則」報告。

(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2021年度各項財務決算表冊案。

(2)承認2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之ㄧ規定,持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得向本

公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。

(2)依公司法第192條之一規定,持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書

面向本公司提出111年股東常會『董事(含獨立董事)候選人名單』,提名人數不得

超過董事(含獨立董事)應選名額,董事應選名額:4名、獨立董事應選名額:3名。

(3)受理期間:自111年4月23日起至111年5月3日止。凡有意提案及提名之股東請以書

面提出並務必於111年5月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。(請於信

封封面上加註「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣

及以掛號函件寄送)。

(4)受理提案及提名處所:本公司行政處 (台北市南京東路2段88號13F)

(5)視訊輔助股東會召開時間:111年06月27日10時00分

(6)召開視訊輔助股東會相關說明:

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱

股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公

司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作

說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/

page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者,應自111年05月28日起,至遲於

股東會二日前(111/06/24前),於集保公司股東e票通平台

(網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)辦理註冊及登記,並

於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,

應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方

式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開

會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤銷者

,以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股

東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案

之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊方式

參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷

託之通知;以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因不可抗力情事,致視訊會議平

台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席

股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,本公司訂於111年06月

28日10時00分於(桃園市楊梅區梅獅路二段688號-崇友實業股份有限公司楊梅廠)延

期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,不再

重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重大

訊息。

xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。