【公告】峰源-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月24日

公司名稱：峰源-KY (6807)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：朱明偉

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓?亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告書。

(2)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(4)2022年度資金貸與他人情形報告。

(5)2022年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2022年度營業報告書及財務報告。

(2)2022年度盈餘分派。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正組織備忘錄「章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第三屆董事(含獨立董事)選舉。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無

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