【公告】岳豐董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月28日

公司名稱：岳豐 (6220)

主 旨：岳豐董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：蔡瑞華

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中山路370號4樓 (新屋區婦幼館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營運狀況及業績報告

(2)審計委員會審查110年度決算報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)110年度背書保證情形報告

(6)Monoprice Holdings併購效益報告

(7)更名及修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第九次無擔保轉換公司債停止轉換期間為111年4月23日至111年6月21日。

(2)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。

(3)本公司受理股東提案及提名之時間及處所:

*受理提案及提名時間：111年4月18日起至111年4月28日止。

*受理提案及提名處所：岳豐科技股份有限公司 財會部

(地址：桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號)

(4)本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月21日至111年

6月18日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw。