【公告】岳豐董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月29日

公司名稱：岳豐 (6220)

主 旨：岳豐董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：蔡瑞華

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營運狀況及業績報告

(2)審計委員會審查109年度決算報告

(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)109年度背書保證情形報告

(6)Monoprice Holdings併購效益報告

(7)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「股東會議事規範」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第九次無擔保轉換公司債停止轉換期間為110年4月20日至110年6月18日。

(2)依公司法第172條之1 及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，本公司受理提案期間自 110年4月13日

至110年4月23日17時止，受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址：桃園市新屋

區中山東路二段130巷12-9號)。

(3)本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月19日至110年

6月15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw。