【公告】岱煒董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜


日 期:2020年09月22日


公司名稱:岱煒 (6475)


主 旨:岱煒董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜


發言人:詹亭湘


說 明:


1.董事會決議日期:109/09/22

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公

開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限,應募

集人名單詳私募專區之公告內容。

4.私募股數或張數:

本次董事會決議發行私募5,800,000股,佔得私募額度12,000,000股之48.33%。

5.得私募額度:12,000,000股,於109/08/31股東臨時會決議之日起一年內授權董事會

分1-5次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股價格係依據本公司109年08月31日股東臨時會決議之定價原則訂定及

「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理。

價格訂定之依據:

a.以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業

日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,

暨加回減資反除權後之股價為新台幣54.9元;或定價日前最近期經會計師查核簽證或核

閱之財務報告顯示之每股淨值為新台幣1.63元,以上列二基準計算價格較高者,為參考

價格,以不低於參考價格之三成且不低於20元(上次現增價格):本公司以109年09月22日

為定價基準日,依上述定價方式計算,本次私募之參考價格為每股為新台幣54.9元。

b.經精算之價格評估區間為28.28~30.57。

本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理,訂價之依據應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款,並有助於強化資本結構。

8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴,且考量

私募方式相對具迅速簡便之時效性,及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限

制規定,將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集

而擬以私募方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:109/09/22

11.參考價格:54.9元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:30元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股

相同,惟依據證券交易法規定,私募普通股於私募有價證券交付日起三年內,除依

證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。本公司將於交付日

起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

本次私募普通股,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變

更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理。


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