【公告】岱宇111年股東會決議事項

中央社

日 期：2022年05月27日

公司名稱：岱宇 (1598)

主 旨：岱宇111年股東會決議事項

發言人：邱源聲

說 明：

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度之營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十一屆董事一席

6.重要決議事項五、其他事項:

報告事項:

1.110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.110年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績

效評估結果之關聯性)

5.110年度盈餘分派現金股利情形報告

6.庫藏股執行報告

7.修訂本公司「誠信經營作業程序及作業指南報告」

8.本公司所發行國內第三次無擔保轉換公司債

承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈餘分派案

討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

2.修訂本公司「公司章程」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案

選舉事項:補選第十一屆董事一席

其他議案:解除新任董事競業禁止案(因本次董事提名候選人截至111年4月26日

股東會召集事由寄出前，皆無擔任與本公司業務相同或類似之其他公司兼職，

因而無公司法209條之適用， 故本案於股東常會中不予討論。)

7.其他應敘明事項:無

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