【公告】岱宇董事會決議變更111年股東常會召集事由

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日 期:2022年03月31日

公司名稱:岱宇 (1598)

主 旨:岱宇董事會決議變更111年股東常會召集事由

發言人:邱源聲

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.110年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績

效評估結果之關聯性)

5.110年度盈餘分派現金股利情形報告

6.庫藏股執行報告

7.修訂本公司「誠信經營作業程序及作業指南報告」

8.本公司所發行國內第三次無擔保轉換公司債

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

2.修訂本公司「公司章程」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:補選第十一屆董事一席

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無