【公告】岱宇董事會決議召開110年股東會事宜

日 期:2021年03月04日

公司名稱:岱宇 (1598)

主 旨:岱宇董事會決議召開110年股東會事宜

發言人:邱源聲

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/04

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司本廠大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)庫藏股執行報告

(6)本公司所發行第二次有擔保轉換公司債報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(2)修訂本公司股東會議事規則案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無