【公告】岱宇第十二屆董事當選名單暨董事變動已達三分之一。

日 期：2023年05月26日

公司名稱：岱宇 (1598)

主 旨：岱宇第十二屆董事當選名單暨董事變動已達三分之一。

發言人：邱源聲

說 明：

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 林英俊

董事 莊住維

董事 張志全

董事 萬仕達建設股份有限公司 代表人:李柏逸

獨立董事 謝長宏

獨立董事 王凱立

獨立董事 王志誠

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

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林英俊 岱宇國際股份有限公司創辦人

莊住維 佳尼特股份有限公司總經理

張志全 后里營造有限公司董事長

萬仕達建設股份有限公司 代表人:李柏逸 萬仕達建設股份有限公司 副總經理

謝長宏 岱宇國際股份有限公司獨立董事

王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事

王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 銓烽投資股份有限公司 代表人:林英俊

董事 莊住維

董事 永衡投資股份有限公司:林旭

獨立董事 王凱立

獨立董事 王志誠

獨立董事 吳錦波

獨立董事 杜啟堯

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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銓烽投資股份有限公司 代表人:林英俊 岱宇國際股份有限公司創辦人

莊住維 佳尼特股份有限公司總經理

永衡投資股份有限公司 代表人:林旭 大吾疆莊園股份有限公司董事長特別助理

王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事

王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事

吳錦波 淡江大學資管系副教授

杜啟堯 東元精電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

姓名 股數

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銓烽投資股份有限公司 代表人:林英俊 8,111,882股

莊住維 1,000,000股

永衡投資股份有限公司 代表人:林旭 6,318,057股

王凱立 0股

王志誠 0股

吳錦波 0股

杜啟堯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/26~115/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無