【公告】山林水113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月13日

公司名稱：山林水 (8473)

主 旨：113年股東常會重要決議事項

發言人：吳人傑

說 明：

1.股東常會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

不通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第五屆董事（含獨立董事）當選名單如下：

(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍

(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安

(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱

(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：李靜綺

(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓

(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻

(7)獨立董事 劉榮輝

(8)獨立董事 白杰

(9)獨立董事 張哲豪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂「股東會議事規則」案

(3)通過解除新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無