【公告】山富112年度股東常會召集事宜

日 期:2023年03月16日

公司名稱:山富 (2743)

主 旨:山富112年度股東常會召集事宜

發言人:李慶良

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告

(4)111年度營運改善計畫執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無