【公告】山富110年度股東常會召集事宜(修正報告事項、討論事項、停止過戶起始、截止日期)

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年03月26日

公司名稱:山富 (2743)

主 旨:山富110年度股東常會召集事宜(修正報告事項、討論事項、停止過戶起始、截止日期)

發言人:李慶良

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○九年度營業報告書。

(2)民國一○九年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表。

(2)民國一○九年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無