【公告】展宇110年度股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:展宇 (1776)

主 旨:展宇110年度股東常會重要決議事項

發言人:廖培宏

說 明:

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決通過109年度盈餘分配承認案,配發現金

股利新台幣38,690,850元,每股配發新台幣0.55元(以發行股數70,346,999股計算)。

贊成權數:47,796794權,反對權數:1,301權,無效權數:0權,棄權/未投票權數:6,749

權。

3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過「公司章程」修訂案。

贊成權數:47,789,934權,反對權數:8,161權,無效權數:0權,棄權/未投票權數:

6,749權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決通過109年度營業報告書及財務報表

承認案。

贊成權數:47,796,794權,反對權數:1,301權,無效權數:0權,棄權/未投票權數:

6,749權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第17屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:9席董事(含3席獨立董事)

董事當選人:劉漢瀛先生,當選權數:51,097,867權。

董事當選人:鄭智文先生,當選權數:50,399,665權。

董事當選人:趙偉君先生,當選權數:47,193,757權。

董事當選人:李煌寶先生,當選權數:49,311,221權。

董事當選人:陳宥廷先生,當選權數:50,349,087權。

董事當選人:陳子欽先生,當選權數:47,163,062權。

獨立董事當選人:陳乾元先生,當選權數:46,827,549權。

獨立董事當選人:李林盛先生,當選權數:43,999,357權。

獨立董事當選人:張瑞芳女士,當選權數:43,538,854權。

任期自110年7月30日起,為期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)資本公積配發現金案:表決通過。

贊成權數:47,796,792權,反對權數:1,335權,無效權數:0權,棄權/未投票權數:

6,717權。

(2)「股東會議事規則」修訂案:表決通過。

贊成權數:47,791,934權,反對權數:6,161權,無效權數:0權,棄權/未投票權數:

6,749權。

(3)解除第十七屆董事競業禁止之限制案:表決通過。

贊成權數:47,760,562權,反對權數:18,454權,無效權數:0權,棄權/未投票權

數:25,828權。

7.其他應敘明事項:無。