【公告】就投保中心於如興111年股東臨時會發言問題及如興回復內容

日 期：2022年09月29日

公司名稱：如興 (4414)

主 旨：就投保中心於如興111年股東臨時會發言問題及如興回復內容

發言人：陳怡如

說 明：

1.事實發生日:111/09/29

2.公司名稱:如興股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)依據台灣證券交易所111年9月6日台証上一字第11118044651號函辦理，說明投保

中心於本公司111年股東臨時會發言問題及本公司回復內容如後。

(2)除已列在議程上有關法人股東偉豪公司改派代表爭議外，請主席就有關事項跟現

場股東說明。

(一)本公司與子公司宏興製衣(柬埔寨)有限公司108年間對興宇企業股份有限公司代

採購料、預付加工費等交易造成損失之說明與預計收款計畫及執行情形，請參閱111

年臨時股東會議事手冊第14頁。

(二)本公司109年至110年間與Product Source Group, LLC交易之銷貨金額提列損失

，該等交易緣由、損失金額之說明與預計收款計畫及執行情形，請參閱111年臨時股

東會議事手冊第14頁。

(三)有關偉豪投資股份有限公司出具代表人董事改派書衍生爭議，關於改派代表人

時點、相關專案報告主要內容、相關人員之懲處及擬定之改善措施說明，請參閱111

年臨時股東會議事手冊第4-5頁。

(四)所詢關於本公司重大訊息所提及111年重大資產交易資金流向不明，決議處分子

公司如興製衣(柬埔寨)有限公司土地、自由貿易區國際作業馬拿瓜股份有限公司股

權交易、如興製衣(薩爾瓦多)股份有限公司股權交易等。扼要說明如次

a.本公司111年7月25日重大訊息係由翁紹華先生自行以董事長身分發布，所指摘之

資產交易資金流向不明屬未經查證之不實指控，本公司業已將收款金流及資金用途

之完整說明提交主管機關審查，所有已收款項均用於公司營運所需，足證翁先生所

指實屬無的放矢、恣意汙衊。

b.另本公司處分子公司資產情況如下，目前尚未完成交割，所收款項均作為公司營

運資金使用：

標的名稱 核決程序 交易條件 必要性及合理性

柬埔寨土地 董事會 依土地交付進度收款 事先取得估價報告，並依

馬拿瓜股權 董事會 依股權交割進度收款 據取得或處分資產程序辦

薩爾瓦多土地 董事長 依土地交付進度收款 理，處分目的為充實營運

資金，有其必要性及合理性

(五)本公司111年7月25日及26日重大訊息提及子公司白城美達服裝有限公司資產受

到吉林省長春市中級人民法院聲請執行一事，該案係肇因於未經正常背書保證程序

之非法盜刻印章造成，本公司已將查證該案發生過程，及相應全部文件及後續處理

情形與改善計畫提交主管機關審核，並已就該案向當地公安局報案，並將積極追縱

後續進度，以維護公司權益。

(3)對討論事項第一案採取包裹表決方式追認111年股東常會決議表示異議

本案經列席律師說明，本案採包裹表決具法律效力

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:除發布重大訊息外，並將登載於臨時股東會議事錄