【公告】就投保中心於如興111年股東臨時會發言問題及如興回復內容

日 期:2022年09月29日

公司名稱:如興 (4414)

主 旨:就投保中心於如興111年股東臨時會發言問題及如興回復內容

發言人:陳怡如

說 明:

1.事實發生日:111/09/29

2.公司名稱:如興股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)依據台灣證券交易所111年9月6日台証上一字第11118044651號函辦理,說明投保

中心於本公司111年股東臨時會發言問題及本公司回復內容如後。

(2)除已列在議程上有關法人股東偉豪公司改派代表爭議外,請主席就有關事項跟現

場股東說明。

(一)本公司與子公司宏興製衣(柬埔寨)有限公司108年間對興宇企業股份有限公司代

採購料、預付加工費等交易造成損失之說明與預計收款計畫及執行情形,請參閱111

年臨時股東會議事手冊第14頁。

(二)本公司109年至110年間與Product Source Group, LLC交易之銷貨金額提列損失

,該等交易緣由、損失金額之說明與預計收款計畫及執行情形,請參閱111年臨時股

東會議事手冊第14頁。

(三)有關偉豪投資股份有限公司出具代表人董事改派書衍生爭議,關於改派代表人

時點、相關專案報告主要內容、相關人員之懲處及擬定之改善措施說明,請參閱111

年臨時股東會議事手冊第4-5頁。

(四)所詢關於本公司重大訊息所提及111年重大資產交易資金流向不明,決議處分子

公司如興製衣(柬埔寨)有限公司土地、自由貿易區國際作業馬拿瓜股份有限公司股

權交易、如興製衣(薩爾瓦多)股份有限公司股權交易等。扼要說明如次

a.本公司111年7月25日重大訊息係由翁紹華先生自行以董事長身分發布,所指摘之

資產交易資金流向不明屬未經查證之不實指控,本公司業已將收款金流及資金用途

之完整說明提交主管機關審查,所有已收款項均用於公司營運所需,足證翁先生所

指實屬無的放矢、恣意汙衊。

b.另本公司處分子公司資產情況如下,目前尚未完成交割,所收款項均作為公司營

運資金使用:

標的名稱 核決程序 交易條件 必要性及合理性

柬埔寨土地 董事會 依土地交付進度收款 事先取得估價報告,並依

馬拿瓜股權 董事會 依股權交割進度收款 據取得或處分資產程序辦

薩爾瓦多土地 董事長 依土地交付進度收款 理,處分目的為充實營運

資金,有其必要性及合理性

(五)本公司111年7月25日及26日重大訊息提及子公司白城美達服裝有限公司資產受

到吉林省長春市中級人民法院聲請執行一事,該案係肇因於未經正常背書保證程序

之非法盜刻印章造成,本公司已將查證該案發生過程,及相應全部文件及後續處理

情形與改善計畫提交主管機關審核,並已就該案向當地公安局報案,並將積極追縱

後續進度,以維護公司權益。

(3)對討論事項第一案採取包裹表決方式追認111年股東常會決議表示異議

本案經列席律師說明,本案採包裹表決具法律效力

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:除發布重大訊息外,並將登載於臨時股東會議事錄