【公告】尚凡一一○年股東常會全面改選董事且異動達三分之一

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:尚凡 (5278)

主 旨:尚凡一一○年股東常會全面改選董事且異動達三分之一

發言人:張家銘

說 明:

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 All Blue Ltd.代表人:張家銘

董事 Double Ltd.代表人:林東慶

董事 Spruce Ltd.代表人:林志銘

董事 Steamwheedle Cartel Ltd.代表人:舒雨凡

董事 張立

董事 廖文宏

獨立董事 林冠宇

獨立董事 余弘偉

獨立董事 陳彥廷

4.舊任者簡歷:

張家銘,本公司董事長暨總經理

林東慶,集團子公司執行長

林志銘,思挖皮科技股份有限公司董事長

舒雨凡,本公司資深副總經理

張立,本公司財務長暨資深副總裁

廖文宏,聯穎科技股份有限公司總經理

林冠宇,鴻名企業股份有限公司管理處資深副總經理

余弘偉,安得斯有限公司總經理

陳彥廷,台灣樂天醫藥生技股份有限公司董事暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 All Blue Ltd.代表人:張家銘

董事 倍安國際投資有限公司代表人:林東慶

董事 Spruce Ltd.代表人:林志銘

董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人:舒雨凡

董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立

董事 廖文宏

獨立董事 林冠宇

獨立董事 余弘偉

獨立董事 陳彥廷

6.新任者簡歷:

張家銘,本公司董事長暨總經理

林東慶,集團子公司董事長兼執行長

林志銘,思挖皮科技股份有限公司董事長

舒雨凡,本公司資深副總經理

張立,本公司財務長暨資深副總裁

廖文宏,聯穎科技股份有限公司總經理

林冠宇,鴻名企業股份有限公司管理處資深副總經理

余弘偉,安得斯有限公司總經理

陳彥廷,台灣樂天醫藥生技股份有限公司董事暨總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 All Blue Ltd.代表人:張家銘3,128,700股

董事 倍安國際投資有限公司代表人:林東慶281,000股

董事 Spruce Ltd.代表人:林志銘687,001股

董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人:舒雨凡285,000股

董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立357,000股

董事 廖文宏130,000股

獨立董事 林冠宇0股

獨立董事 余弘偉0股

獨立董事 陳彥廷0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/05 ~ 110/06/04

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無。