【公告】尖點董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：尖點 (8021)

主 旨：尖點董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：林若萍

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:新北市樹林區佳園路三段203號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算報告。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)109年度資金貸與及背書保證情形報告。

(5)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(6)本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司第九屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.其他應敘明事項:無。