【公告】寶一董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年02月21日

公司名稱：寶一 (8222)

主 旨：寶一董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：胡淑賢

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/21

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(2)一○八年度營業報告書。

(3)一○八年度監察人查核報告書。

(4)「寶一科技股份有限公司公司誠信經營守則」部分條文修訂案。

(5)「寶一科技股份有限公司董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「寶一科技股份有限公司章程」部份條文修訂案。

(2)「寶一科技股份有限公司股東會議事規則」部分條文修訂案。

(3)「寶一科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(4)「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(5)「寶一科技股份有限公司背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(6)「寶一科技股份有限公司資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

本次股東會受理持股1%以上股東以書面向本公司提案及提名，提案

或提名股東應於受理期間內將提案(名)內容送達受理處所，並?明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會依據公司法第172條之1、第192條之1

及其他相關規定回覆審查結果。

受理期間為109年4月15日至109年4月24日下午五點止。

受理提案及提名處所：寶一科技股份有限公司管理處 (地址：

台南市新營區新工路13巷1號)，其他相關事宜將依規定另行公告之。