【公告】寶陞董事會決議召開113年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：寶陞 (2948)

主 旨：寶陞董事會決議召開113年股東常會

發言人：黃楷倫

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓AA+BB會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)審計委員會113年度審查報告案。

(3)113年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告案。

(5)修訂「永續發展實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東

，得向公司提出股東常會議案，議案以一項並以300字為限。本公司訂於114

年3月17日起至114年3月26日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案。郵

寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣及

敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案屆時將另提請董事會討論，

本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公

司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

(2)受理處所：寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號16樓，

電話:02-2726-1668)。

(3)股東會電子投票日期自114年05月17日至114年06月13日止。