【公告】寶碩110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月02日

公司名稱：寶碩 (5210)

主 旨：寶碩110年股東常會重要決議事項

發言人：徐志文

說 明：

1.股東常會日期:110/07/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十二屆董事案。

當選名單:

董事：

白介宇

寶鼎投資(股)公司代表人：魏明春

寶鼎投資(股)公司代表人：張鈞弼

施教興

寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華

寶鼎投資(股)公司代表人：林進財

獨立董事：

徐維倫

黃麒紘

簡堅訓

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

不通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。