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【公告】寶碩110年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一
日 期：2021年07月02日
公司名稱：寶碩 (5210)
主 旨：寶碩110年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一
發言人：徐志文
說 明：
1.發生變動日期:110/07/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
白介宇
/政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長
興瀚投資有限公司代表人：施教興
/美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長
寶鼎投資(股)公司代表人：劉宛棠
/英國密德薩斯大學/現任愛寶投資股份有限公司監察人
寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華
/交大資訊管理學博士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理
寶鼎投資(股)公司代表人：林進財
/加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理
獨立董事：
徐維倫
/西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總
監察人：
白介人
/臺灣大學國企研究所/現任寶碩財務科技(股)公司監察人
東楠投資有限公司代表人：戴震
/美國中北大學企管博士/現任東楠投資(有)公司董事
邱南傑
/美國北卡羅萊納州立大學作業研究博士/現任光遠薪傳有限公司顧問
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
白介宇
/政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長
寶鼎投資(股)公司代表人：魏明春
/台北商業大學/現任寶鼎投資(股)公司董事
寶鼎投資(股)公司代表人：張鈞弼
/長榮大學護理學系/現任旺旺投資股份有限公司董事
施教興
/美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長
寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華
/交大資訊管理學博士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理
寶鼎投資(股)公司代表人：林進財
/加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理
獨立董事：
徐維倫
/西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總
黃麒紘
/台北大學會計系碩士/現任諺誠聯合會計師事務所所長
簡堅訓
/北京對外經貿大學法學博士/現任北京嘉泰法律事務所律師/顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
白介宇(選任時持股數1,783,707股)
寶鼎投資(股)公司代表人：魏明春(選任時持股數9,114,817股)
寶鼎投資(股)公司代表人：張鈞弼(選任時持股數9,114,817股)
施教興(選任時持股數284,579股)
寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華(選任時持股數9,114,817股)
寶鼎投資(股)公司代表人：林進財(選任時持股數9,114,817股)
獨立董事：
徐維倫(選任時持股數0股)
黃麒紘(選任時持股數0股)
簡堅訓(選任時持股數0股)
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
9.新任生效日期:110/07/02
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
