【公告】寶碩董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月30日

公司名稱：寶碩 (5210)

主 旨：寶碩董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人：林進財

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)股東得以電子方式行使表決權期間：自111年5月24日起至111年6月20日止。

(2)股東書面提案受理期間：111年4月15日起至111年4月25日止。

(3)受理提案處所：寶碩財務科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖二路三二九號

五樓)。